A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (14) a Operação Alavancada, com o objetivo de desarticular grupo criminoso que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pirâmide financeira em diversas cidades do Estado do Piauí e em Brasília.
Os investigados se apresentavam como “traders”, para captar economias de vítimas/investidores, a pretexto de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários.
Foram mobilizados 15 policiais federais para o cumprimento de oito mandados judiciais, nas cidades de Brasília, Formosa (GO) e Cuiabá, sendo um mandado de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão.
As investigações mostraram a captação de recursos de vítimas por meio de fraude, com promessas de ganhos mensais de até 20% sobre o capital investido. O dinheiro seria supostamente aplicado no mercado financeiro através de empresa não autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a captar recursos e realizar investimentos no mercado.
A investigação teve início este ano e, até o momento, já foi apurado que a organização criminosa captou valores que ultrapassam a cifra de R$ 12 milhões, com mais de 300 vítimas nas cidades de Brasília, Floriano (PI), Elizeu Martins (PI), Corrente (PI) e Teresina (PI). Além disso, ficou demonstrado que os valores disponibilizados pelas vítimas para os criminosos variavam de R$ 5 mil a R$ 430 mil, depositados diretamente nas contas pessoais dos investigados.
Os envolvidos devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime contra a Economia Popular, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro.
A operação contou com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e das Polícias Civis Estaduais das cidades de Floriano e Brasília.
